Valsts valodas centra izstrādātie ekonomikas un finanšu termini
Terminu kolekcijā apkopoti Valsts valodas centra izstrādātie ekonomikas un finanšu termini.
Grupa: Valsts valodas centrs
Nozare: Ekonomika. Finanses
Konteksts: [..] Differences in the definition of the offences governing the competence of FIUs should not be an obstacle to free exchange of information at FIU-level. To this end, the FIU’s competence should extend to all predicate offences for money laundering as well as terrorism financing (Best Practices, Item A, para 3). [..]
Avots: International Co-operation against Tax Crimes and Other Financial Crimes: A Catalogue of the Main Instruments (OECD, 2012)
Konteksts: [..] Vismaz visos gadījumos, kas saistīti ar lielākajiem noziedzīgos līdzekļus veidojošajiem noziegumiem, šīm izraudzītajām tiesībaizsardzības iestādēm paralēli noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, saistītu sākotnējo noziedzīgo nodarījumu un teroristu finansēšanas gadījumu izmeklēšanai ir jāveic vismaz proaktīva finanšu izmeklēšana. Tas jāattiecina arī uz gadījumiem, kad saistītais sākotnējais noziedzīgais nodarījums tiek izdarīts ārpus to jurisdikcijas. [..]
Avots: NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAI, KĀ ARĪ TERORISMA UN MASVEIDA IZNĪCINĀŠANAS IEROČU IZPLATĪŠANAS FINANSĒŠANAS NOVĒRŠANAI, Finanšu darījumu darba grupas (FATF) rekomendācijas, 2012. gada februāris
Eiropas Padomes konvencija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju ("Latvijas Vēstnesis", 205 (4191), 30.12.2009.)
Kolekcija: Valsts valodas centra izstrādātie ekonomikas un finanšu termini
Nozares: Ekonomika. Finanses, Ekonomika. Finanses